полоса
левая полоса
Переход на главную
правая полоса
bg
Донецкая ОГАПресс-службаНовостиПо материалам фискальной службы Донетчины отк...
ВОЙТИ

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

19 сентября 2016 года

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  за январь - август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ) 59 материалов, по результатам рассмотрения которых правоохранительными органами внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)  21 уголовное производство на сумму 545,7 млн. грн., в т.ч  по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 0,9 млн. гривен.

Из 59 подготовленных управлением материалов 34 составлено относительно нарушений в сфере государственных закупок, из них 9 материалов было присоединено к уголовным производствам, внесено в ЕРДР 9 уголовных производств на сумму убытков 52,8 млн. гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации  проведения проверок лиц,   осуществляющих   финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

За інформацією Головного управління ДФС у Донецькій області